Починаючи від сьогодні бізнес має 3 місяці для подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника.
Для виконання вимог закону реєстратору мають подаватись наступні документи:
- Заяву за встановленою формою;
- Структуру власності, складену у довільній формі (для прикладу структуру власності розміщено за посиланням https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517);
- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.
Bossom Group пропонує клієнтам комплексний правовий супровід процедури розкриття структури власності, який забезпечить своєчасне виконання Вашою компанією вимог діючого законодавства.
