Національний банк України оновив діючі норми щодо здійснення валютного контролю та проведення перевірок з питань дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України.
Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 6 вересня 2018 року № 97 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», яка набрала чинності 08 вересня 2018 року.
Постановою № 97 внесені зміни до:
– Положення про валютний контроль;
– Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України.
За новою Постановою передбачені наступні нововведення:
– застосування санкцій, встановлених Декретом КМУ від 19 лютого 1993 року № 15-93 та постановою Правління НБУ від 8 лютого 2000 року № 49, на підставі актів перевірки без складання протоколів порушення валютного законодавства;
– перевірка уповноваженими працівниками НБУ перед складанням актів перевірки отриманих від держорганів матеріалів, які можуть свідчити про порушення вимог валютного законодавства;
– ознайомлення керівника банку (небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв’язку) з актом виїзної перевірки – не пізніш тридцятого календарного дня (замість тридцятого робочого) з дня закінчення перевірки.
