Национальный банк Украины обновил действующие нормы по осуществлению валютного контроля и проведения проверок по вопросам соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 6 сентября 2018 № 97 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», вступившим в силу 08 сентября 2018.
Постановлением № 97 внесены изменения в:
— Положение о валютном контроле;
— Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины.
Новым Постановлением предусмотрены следующие нововведения:
— применение санкций, установленных Декретом КМУ от 19 февраля 1993 года № 15-93 и постановлением Правления НБУ от 8 февраля 2000 года № 49, на основании актов проверки без составления протоколов нарушения валютного законодательства;
— проверка уполномоченными работниками НБУ перед составлением актов проверки полученных от госорганов материалов, которые могут свидетельствовать о нарушении требований валютного законодательства;
— ознакомление руководителя банка (небанковское финансовое учреждение, национального оператора почтовой связи) с актом выездной проверки — не позднее тридцатого календарного дня (вместо тридцатого рабочего) со дня окончания проверки.
